DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
ProCash
Like Tree3Likes
  • 1 Post By grabovsky
  • 1 Post By tfs
  • 1 Post By tfs

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 19.07.2019, 10:58   #1
ОБНАЛ-СЕРВИС
 
Аватар для grabovsky
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 202
Депозит: 120000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 1
По умолчанию Задержаны члены группы «обнальщиков»

Задержаны члены группы «обнальщиков», оборот которой достигал 100 млн рублей
ТАСС 3 часа назад

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС /. Подмосковная полиция задержала руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, ежемесячный оборот группировки достигал 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала она.
По словам Петровой, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. «После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их „клиентам“ за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», — сообщила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
"В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц", — отметила глава пресс-службы подмосковной полиции.
По итогам мероприятия задержано шестеро организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика. «При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавила Петрова. В ходе мероприятия было задействовано более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии. Об этом сообщает Рамблер.

Источник - [Only registered and activated users can see links. ]
tfs likes this.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]
grabovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 11:31   #2
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 4,807
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Расчищается рынок
NikolaPit likes this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 11:36   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для NikolaPit
 
Регистрация: 30.12.2017
Сообщений: 328
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tfs Посмотреть сообщение
Расчищается рынок
главное, что не "расчищаЕМ" рынок!)) шучу-шучу)) со всем уважением к вашему нелегкому делу))

Последний раз редактировалось NikolaPit; 19.07.2019 в 11:55.
NikolaPit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 11:52   #4
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 4,807
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от NikolaPit Посмотреть сообщение
главное, что не "расчищаЕМ" рынок!)) шучу-шучу)) со всем уважением к вашему вашему нелегкому делу))
Да тут де6илов столько , что расчищать даже не надо Они самоуничтожаются
NikolaPit likes this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com