Задержаны члены группы «обнальщиков»

grabovsky · 19.07.2019, 10:58

Задержаны члены группы «обнальщиков», оборот которой достигал 100 млн рублей
ТАСС 3 часа назад

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС /. Подмосковная полиция задержала руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, ежемесячный оборот группировки достигал 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала она.
По словам Петровой, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. «После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их „клиентам“ за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», — сообщила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
"В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц", — отметила глава пресс-службы подмосковной полиции.
По итогам мероприятия задержано шестеро организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика. «При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавила Петрова. В ходе мероприятия было задействовано более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии. Об этом сообщает Рамблер.

Источник - [Only registered and activated users can see links. ]

tfs · 19.07.2019, 11:31

Расчищается рынок

NikolaPit · 19.07.2019, 11:36

Цитата:

Сообщение от tfs

Расчищается рынок

главное, что не "расчищаЕМ" рынок!)) шучу-шучу)) со всем уважением к вашему нелегкому делу))

tfs · 19.07.2019, 11:52

Цитата:

Сообщение от NikolaPit

главное, что не "расчищаЕМ" рынок!)) шучу-шучу)) со всем уважением к вашему вашему нелегкому делу))

Да тут де6илов столько , что расчищать даже не надо

Они самоуничтожаются

19.07.2019, 10:58	#1
grabovsky ОБНАЛ-СЕРВИС Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 202 Депозит: 120000 RUR Сделок через ГАРАНТА: 1	Задержаны члены группы «обнальщиков» Задержаны члены группы «обнальщиков», оборот которой достигал 100 млн рублей ТАСС 3 часа назад МОСКВА, 19 июля. /ТАСС /. Подмосковная полиция задержала руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, ежемесячный оборот группировки достигал 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. "Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала она. По словам Петровой, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. «После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их „клиентам“ за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», — сообщила Петрова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. "В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц", — отметила глава пресс-службы подмосковной полиции. По итогам мероприятия задержано шестеро организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика. «При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавила Петрова. В ходе мероприятия было задействовано более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии. Об этом сообщает Рамблер. Источник - [Only registered and activated users can see links. ] tfs likes this. __________________ [Only registered and activated users can see links. ]

19.07.2019, 11:31	#2
tfs Модератор Регистрация: 19.01.2013 Сообщений: 4,807 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 5	Расчищается рынок NikolaPit likes this. __________________ всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ] моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ] для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today [Only registered and activated users can see links. ]