DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
bezproblem
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 05.03.2019, 14:45   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 6,579
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 102
По умолчанию В Воронеже будут судить подпольных банкиров с оборотами в миллиарды рублей

В Воронежской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении трех организаторов и 13 участников сообщества. В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, в незаконном образовании юридического лица в составе группы лиц по предварительному сговору, в создании преступного сообщества, в участии в преступном сообществе и в других преступлениях.

Организаторы сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

По версии следствия, организаторы создали сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода.

В период с октября 2012 года по февраль 2016-го доход, извлеченный злоумышленниками за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств «клиентов» с целью ухода от налогов, составил не менее 134 млн рублей. Для этого использовалась сеть не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело 4 марта направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Источник: Banki.ru
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]



Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService

Лаки Лучано
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com