В Твери задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

Super_Spec · 15.08.2019, 10:52

Полицейские задержали в Твери подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленник под видом кредитной организации, не имея соответствующей регистрации и лицензии и используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, осуществлял незаконные банковские операции по переводу безналичных денежных средств, направленные на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, превысила 4,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно). Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Banki.ru

15.08.2019, 10:52	#1
Super_Spec ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ Регистрация: 28.01.2015 Адрес: Шанхай / Shanghai Сообщений: 6,579 Депозит: 18460 RUR Сделок через ГАРАНТА: 102	В Твери задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности Полицейские задержали в Твери подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в среду на сайте МВД. По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленник под видом кредитной организации, не имея соответствующей регистрации и лицензии и используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, осуществлял незаконные банковские операции по переводу безналичных денежных средств, направленные на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, превысила 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно). Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Источник: Banki.ru __________________ [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] Размещено на рекламной основе Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]* Продам дебетовые карты Украины МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec все другие контакты не актуальны Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.