darkmoney.biż.com.com
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   darkmoney.biż.com.com > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
ProCash
Like Tree2Likes
  • 2 Post By tfs

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 01.02.2019, 16:10   #1
Регистратор
 
Аватар для reg46
 
Регистрация: 22.10.2018
Сообщений: 22
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию В России впервые вынесли приговор ОПГ за незаконный вывод денег за рубеж

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении профессиональных обнальщиков, выведших за границу через счета своих нелегальных фирм более 100 млн руб., сообщает ГУ МВД по региону.

«Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Этот случай стал первым в России, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) вынесен именно в отношении организованной группы, а не отдельных лиц.

«До этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным «РИА Новости», в состав группы входили три человека, причем исполнители не знали своего лидера.

Управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов подтвердил РБК, что приговоры за подобные преступления ранее выносились только отдельным лицам. Решение суда в Иркутске Бишенов назвал прецедентом.

«На практике достаточно сложно доказать наличие признаков организованной группы: четкую иерархию, распределение ролей и т.д. Это приводит к тому, что лица, фактически совершавшие преступления в рамках такой группы, получают меньшее наказание. Поэтому можно говорить об успешной работе правоохранительных органов в данном случае», — пояснил он.

​Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков пояснил, что под ОПГ понимается устойчивая группа лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (в данном случае связанных с извлечением выгоды от незаконных валютных операций и нарушением положений действующего валютного законодательства).

«Совершение преступления организованной группой изначально влечет более строгое наказание, нежели если бы аналогичное преступление было совершено одним лицом», — отметил Ивченков.

​Тем не менее все участники ОПГ, нелегально заработавшей, по данным полицейского главка, свыше 9 млн руб., отделались условными сроками. Организатора группы Свердловский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб., а его подельников — к срокам в 4,5 года и штрафам. В сообщении ГУ МВД отмечается, что один из подсудимых в рамках досудебного соглашения «оказывал активное содействие» органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

Подробнее на РБК:
[Only registered and activated users can see links. ]
reg46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 16:50   #2
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 4,806
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ilya ponasenkov Посмотреть сообщение
приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб.,
Ппц лидера ОПГ приговорили Клоуны мля
алекс174 and reg46 like this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 17:05   #3
Забанен
 
Регистрация: 19.08.2018
Сообщений: 350
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Лютые срока получили)))
Свой из Маями вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 17:41   #4
Местный
 
Аватар для MRsmoker
 
Регистрация: 03.02.2017
Адрес: [email protected]
Сообщений: 125
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Свой из Маями Посмотреть сообщение
Лютые срока получили)))
Раньше за коррупцию тоже условники давали.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] Контакты: Telegramm: @Fake_Docs [Only registered and activated users can see links. ]
MRsmoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 19:33   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для SigmundF
 
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 220
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
Восклицание

Цитата:
Сообщение от MRsmoker Посмотреть сообщение
Раньше за коррупцию тоже условники давали.
Условки и сейчас дают [Only registered and activated users can see links. ]
SigmundF вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com.com