В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность на полмиллиарда рублей

Super_Spec · 27.12.2018, 00:50

Петербургская полиция выявила незаконную банковскую деятельность, которая приносила ее организаторам многомиллионный доход. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что группа граждан на протяжении более чем двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, осуществляла банковские операции без регистрации и соответствующей лицензии, получая при этом денежное вознаграждение в размере 13,5%. По предварительной информации, злоумышленники обналичили около полумиллиарда рублей, получив при этом доход в размере не менее 65,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ были задержаны двое граждан.

На прошлой неделе в рамках расследования был проведен ряд обысков в нескольких офисах, а также по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Изъята документация, которая использовалась злоумышленниками.
Источник: Banki.ru

27.12.2018, 00:50	#1
Super_Spec ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ Регистрация: 28.01.2015 Адрес: Шанхай / Shanghai Сообщений: 6,578 Депозит: 18460 RUR Сделок через ГАРАНТА: 102	В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность на полмиллиарда рублей Петербургская полиция выявила незаконную банковскую деятельность, которая приносила ее организаторам многомиллионный доход. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Установлено, что группа граждан на протяжении более чем двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, осуществляла банковские операции без регистрации и соответствующей лицензии, получая при этом денежное вознаграждение в размере 13,5%. По предварительной информации, злоумышленники обналичили около полумиллиарда рублей, получив при этом доход в размере не менее 65,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ были задержаны двое граждан. На прошлой неделе в рамках расследования был проведен ряд обысков в нескольких офисах, а также по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Изъята документация, которая использовалась злоумышленниками. Источник: Banki.ru __________________ [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] Размещено на рекламной основе Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]* Продам дебетовые карты Украины МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec все другие контакты не актуальны Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.