DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
ProCash
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.02.2019, 14:53   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 6,578
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 102
По умолчанию В Перми мать и дочь получили сроки за принесшую доход в 10 млн рублей схему с обналичкой

В Пермском крае мать и дочь осуждены за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Приговор в отношении местных жительниц Ольги и Дарьи Пахомовых вынес Ленинский районный суд Перми. Они признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в осуществлении банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере) и по части 1 статьи 187 (в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).

Установлено, что злоумышленницы, являясь матерью и дочерью, в период с января 2013 года по октябрь 2016-го осуществляли на территории Перми преступную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств.

Ольга Пахомова в целях незаконного обогащения создала группу, в деятельность которой вовлекла своих дочь (Дарью Пахомову), мать, а также сожителя и близких друзей.

Женщины регистрировали на данных лиц фирмы-однодневки и через них обналичивали денежные средства. Как подчеркивают в Генпрокуратуре, тем самым они «создавали субъектам экономической деятельности условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, уклонения от уплаты налогов». Чтобы транзит денежных сумм выглядел законным, Ольга Пахомова изготавливала поддельные платежные поручения, которые предъявляла в банковские учреждения.

За оказание своих услуг женщины брали от 3% до 10% от перегоняемой суммы. Доход от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.

Суд приговорил Ольгу Пахомову к пяти годам лишения свободы со штрафом в 350 тыс. рублей, Дарью Пахомову — к трем годам со штрафом в 200 тыс. рублей. Наказание виновные будут отбывать в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Источник: Banki.ru
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]



Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com