DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
bezproblem
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 15.07.2019, 07:17   #1
Надежный
 
Аватар для IMPERATOR555
 
Регистрация: 31.05.2017
Сообщений: 257
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 8
По умолчанию ​В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, обвиняемых в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

«Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3 500 контрагентами.

Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются десять обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.
IMPERATOR555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 23:38   #2
Авторитет
 
Аватар для Kremlin Gremlin
 
Регистрация: 12.06.2019
Сообщений: 1,046
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 9
По умолчанию

За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень
__________________
telegram: @KREMLINGREMLIN777
прямая ссылка:[Only registered and activated users can see links. ]
Подтверждение в ЛС!
[Only registered and activated users can see links. ]
Kremlin Gremlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 17:46   #3
Надежный
 
Аватар для IMPERATOR555
 
Регистрация: 31.05.2017
Сообщений: 257
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 8
Радость

Цитата:
Сообщение от Kremlin Gremlin Посмотреть сообщение
За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень
ты лучше делал? или можешь сделать лучше ?
IMPERATOR555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 18:49   #4
ШМУЛЬТИК
 
Регистрация: 23.04.2019
Сообщений: 186
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IMPERATOR555 Посмотреть сообщение
ты лучше делал? или можешь сделать лучше ?
Лучше или хуже здесь вопрос риторический.
Конец у белых нальщиков всегда один и тот же.

Ну кроме учеников TFS.
МУЛЬТИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 21:35   #5
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 4,806
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от МУЛЬТИК Посмотреть сообщение
Лучше или хуже здесь вопрос риторический.
Конец у белых нальщиков всегда один и тот же.

Ну кроме учеников TFS.
Ну тут еще от человека зависит конечно. Если брать полярности, то один из моих учеников сейчас долларовый миллионер, а вот Гектора например похоже приняли...
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 19:52   #6
Забанен
 
Регистрация: 12.07.2017
Адрес: telegram: w225648
Сообщений: 592
Депозит: 24998 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 34
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kremlin Gremlin Посмотреть сообщение
За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень
дак но доказали 50 еще 100 парни всадили на всякую дичь
ЛУЧШИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService

Лаки Лучано
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com