В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

IMPERATOR555 · 15.07.2019, 07:17

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, обвиняемых в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

«Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3 500 контрагентами.

Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются десять обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Kremlin Gremlin · 16.07.2019, 23:38

За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень

IMPERATOR555 · 17.07.2019, 17:46

Цитата:

Сообщение от Kremlin Gremlin

За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень

ты лучше делал? или можешь сделать лучше ?

МУЛЬТИК · 17.07.2019, 18:49

Цитата:

Сообщение от IMPERATOR555

ты лучше делал? или можешь сделать лучше ?

Лучше или хуже здесь вопрос риторический.
Конец у белых нальщиков всегда один и тот же.

Ну кроме учеников TFS.

tfs · 17.07.2019, 21:35

Цитата:

Сообщение от МУЛЬТИК

Лучше или хуже здесь вопрос риторический.
Конец у белых нальщиков всегда один и тот же.

Ну кроме учеников TFS.

Ну тут еще от человека зависит конечно. Если брать полярности, то один из моих учеников сейчас долларовый миллионер, а вот Гектора например похоже приняли...

ЛУЧШИЙ · 12.08.2019, 19:52

Цитата:

Сообщение от Kremlin Gremlin

За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень

дак но доказали 50 еще 100 парни всадили на всякую дичь

15.07.2019, 07:17	#1
IMPERATOR555 Надежный Регистрация: 31.05.2017 Сообщений: 257 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 8	В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, обвиняемых в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. «Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3 500 контрагентами. Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела. К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются десять обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности. Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.

16.07.2019, 23:38	#2
Kremlin Gremlin Авторитет Регистрация: 12.06.2019 Сообщений: 1,046 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 9	За 6 лет извлечь доход в 50млн, стыдно. Хотя, официальная информация всегда занижает. Тут не Магдеева дела, так, приколы. В Чувашии все друг друга знают, а чел еще и местных привлек, 30 фирм за 6 лет- ну так, не очень __________________ telegram: @KREMLINGREMLIN777 прямая ссылка:[Only registered and activated users can see links. ] Подтверждение в ЛС! [Only registered and activated users can see links. ]