Суд Тель-Авива запретил банку закрывать счет майнинговой компании Israminers

Super_Spec · 18.03.2019, 22:34

Суд в Израиле вновь вынес решение против местного банка, который пытался закрыть счет криптовалютной компании без объяснения причин.

На этот раз суд Тель-Авива постановил, что банк не может отказать в обслуживании счета компании, занимающейся майнингом криптовалют. Суд запретил шестому по величине израильскому банку Union Bank of Israel закрывать счет местной криптовалютной компании Israminers Ltd.

Судья Лимор Биби (Limor Bibi) постановила, что политика банка в отношении запрета на открытия счета для любого клиента, работающего с цифровыми валютами, не имеет правовых оснований. Тем не менее, банк может по-прежнему отклонять запросы компании на зачисление фиатных валют, если они поступают от анонимных бирж, чтобы работать в соответствии с требованиями правил AML и KYC. Судья постановила:

«Я считаю, что политика банка, которая не проводит различия между видами и сферой деятельности, а также типами клиентов, работающих с цифровыми валютами, является необоснованной».

При этом судья находит разумным аргумент банка о том, что, в некоторых случаях «денежный след» сложно определить, и это создает риск отмывания денег. В результате судья посчитала отказ банка от предоставления услуг в отношении получения денег, внесенных на счет, обоснованным.

Израильские банки уже не в первый раз получают отказ со стороны суда на блокировку счетов криптовалютных компаний без уважительных причин. Например, в мае 2018 года та же судья заставила Bank Hapoalim, крупнейший банк Израиля, принять перевод за продажу биткоинов клиенту, у которого были документы, отслеживающие сделку от начала до конца. В феврале 2018 года Верховный суд Израиля также издал постановление, запрещающее банку отказывать в обслуживании бирже криптовалют Bits of Gold.

Аналогичная практика наблюдается и в Бразилии. Недавно биржа Mercado Bitcoin выиграла еще одно дело о закрытии банковского счета.

sweetMika7 · 18.03.2019, 23:38

Ну хоть в Израиле адекватность есть.

LABRETTOSAY · 19.03.2019, 08:38

наверное отвалили много бабла Судьям

Bes73 · 19.03.2019, 10:49

Цитата:

Сообщение от sweetMika7

Ну хоть в Израиле адекватность есть.

Адекватные? Ты серьезно? Какой толк от открытого счета если на него нельзя зачислять средства от своей основной деятельности? В чистом виде юридическая казуистика. Мол счет закрывать запретим, но не зачислять на него средства от основной работы разрешим.

sweetMika7 · 19.03.2019, 10:58

Цитата:

Сообщение от Bes73

Адекватные? Ты серьезно? Какой толк от открытого счета если на него нельзя зачислять средства от своей основной деятельности? В чистом виде юридическая казуистика. Мол счет закрывать запретим, но не зачислять на него средства от основной работы разрешим.

Почитайте оригинал, там запретили неопознанные платежи принимать, в остальном же все ок. т.е. если документы есть - то платеж принимают, также как и отправлять платежи можно.

Bes73 · 19.03.2019, 15:37

Цитата:

Сообщение от sweetMika7

Почитайте оригинал, там запретили неопознанные платежи принимать, в остальном же все ок. т.е. если документы есть - то платеж принимают, также как и отправлять платежи можно.

Так вся проблема в том что далеко не все поступления с бирж можно идентифицировать до конечного отправителя. То есть фактически можно приостановить и не принять ЛЮБОЙ платеж на усмотрение банка. В общем пока крипта не получит нормальной легитимации в юридической сфере стран, причем не кривую попытку натянуть крипту на имеющиеся инструменты, а именно нормальную соответствующую крипте легитимацию. Цирк будет продолжаться везде.

18.03.2019, 22:34	#1
Super_Spec ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ Регистрация: 28.01.2015 Адрес: Шанхай / Shanghai Сообщений: 6,578 Депозит: 18460 RUR Сделок через ГАРАНТА: 102	Суд Тель-Авива запретил банку закрывать счет майнинговой компании Israminers Суд в Израиле вновь вынес решение против местного банка, который пытался закрыть счет криптовалютной компании без объяснения причин. На этот раз суд Тель-Авива постановил, что банк не может отказать в обслуживании счета компании, занимающейся майнингом криптовалют. Суд запретил шестому по величине израильскому банку Union Bank of Israel закрывать счет местной криптовалютной компании Israminers Ltd. Судья Лимор Биби (Limor Bibi) постановила, что политика банка в отношении запрета на открытия счета для любого клиента, работающего с цифровыми валютами, не имеет правовых оснований. Тем не менее, банк может по-прежнему отклонять запросы компании на зачисление фиатных валют, если они поступают от анонимных бирж, чтобы работать в соответствии с требованиями правил AML и KYC. Судья постановила: «Я считаю, что политика банка, которая не проводит различия между видами и сферой деятельности, а также типами клиентов, работающих с цифровыми валютами, является необоснованной». При этом судья находит разумным аргумент банка о том, что, в некоторых случаях «денежный след» сложно определить, и это создает риск отмывания денег. В результате судья посчитала отказ банка от предоставления услуг в отношении получения денег, внесенных на счет, обоснованным. Израильские банки уже не в первый раз получают отказ со стороны суда на блокировку счетов криптовалютных компаний без уважительных причин. Например, в мае 2018 года та же судья заставила Bank Hapoalim, крупнейший банк Израиля, принять перевод за продажу биткоинов клиенту, у которого были документы, отслеживающие сделку от начала до конца. В феврале 2018 года Верховный суд Израиля также издал постановление, запрещающее банку отказывать в обслуживании бирже криптовалют Bits of Gold. Аналогичная практика наблюдается и в Бразилии. Недавно биржа Mercado Bitcoin выиграла еще одно дело о закрытии банковского счета. __________________ [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] Размещено на рекламной основе Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]* Продам дебетовые карты Украины МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec все другие контакты не актуальны Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.

18.03.2019, 23:38	#2
sweetMika7 Яндере тян (ヤンデレちゃん) Помощница Федотова Регистрация: 05.03.2017 Адрес: about.sweetmika7.to Сообщений: 5,963 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 5	Ну хоть в Израиле адекватность есть. __________________ [Only registered and activated users can see links. ] ' Продается бизнес на ДМе (профиль в топ10 и рабочая тема) - за подробностями писать в ПМ

19.03.2019, 08:38	#3
LABRETTOSAY Забанен Регистрация: 08.07.2018 Сообщений: 324 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 0	наверное отвалили много бабла Судьям