Скоро домой будут приходить тупо забирать всё.

Kane2016 · 13.06.2019, 11:05

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

Komrakoff · 13.06.2019, 12:34

Чем больше банки жмут, тем больше денег будет вложено в крипту...

Super_Spec · 13.06.2019, 12:44

Цитата:

Сообщение от Komrakoff

Чем больше банки жмут, тем больше денег будет вложено в крипту...

А потом они перейдут к криптоинвесторам

Свой из Маями · 13.06.2019, 13:02

РФ сказочная страна, где криминал имеет своё государство)

Luca Toni · 13.06.2019, 13:24

Цитата:

Сообщение от Komrakoff

Чем больше банки жмут, тем больше денег будет вложено в крипту...

Это да, Директор с Местным соврать не дадут.

Komrakoff · 13.06.2019, 15:47

Цитата:

Сообщение от Luca Brasi

Это да, Директор с Местным соврать не дадут.

Да они просто рано сдались, нужно было пару-тройку лет подождать...

13.06.2019, 11:05	#1
Kane2016 Президент банка Регистрация: 09.11.2015 Сообщений: 712 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 4	Скоро домой будут приходить тупо забирать всё. Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений. За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили. По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей. В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ. Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

13.06.2019, 12:34	#2
Komrakoff Service Group Регистрация: 03.01.2015 Сообщений: 7,151 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 26	Чем больше банки жмут, тем больше денег будет вложено в крипту... tfs likes this. __________________ [Only registered and activated users can see links. ] - [Only registered and activated users can see links. ] / [Only registered and activated users can see links. ] / [Only registered and activated users can see links. ] - [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] Официальный канал Darkmoney в Телеграм [Only registered and activated users can see links. ]

13.06.2019, 13:02	#4
Свой из Маями Забанен Регистрация: 19.08.2018 Сообщений: 350 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 2	РФ сказочная страна, где криминал имеет своё государство) usapsd likes this.