darkmoney.biż.com.com
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   darkmoney.biż.com.com > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
ProCash
Like Tree2Likes
  • 1 Post By Luca Toni
  • 1 Post By reliable

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 14.03.2019, 15:29   #1
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Janklodvandam
 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 51
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию Сбербанк подозревает своих клиентов в «отмывании доходов» и не выдает вклады

1 марта Илья Коршунов пришел в отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, чтобы снять со сберегательного счета 700 тысяч рублей наличными. Однако специалисты госбанка отказали ему в выдаче средств. Об этом клиент Сбербанка написал на форуме banki.ru под ником KRV111.

В кредитной организации посчитали запрос Коршунова на обналичку подозрительным и сослались на Федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

По словам Коршунова, из-за действий банка он не смог внести последний платеж за покупку автомобиля. В результате, гражданин остался без новой машины и потерял половину залога за просрочку оплаты.

В Сбербанке объяснили, что они всего лишь придерживаются требований законодательства и не нарушают условий договора. «Закон обязывает нас проверять все операции клиентов, и при наличии подозрений в нарушении ФЗ-115, запрашивать дополнительные пояснения и документы. В частности, условиями договора (п. 3.3.6) это предусмотрено», – добавили в Службе заботы о клиентах кредитной организации.Коршунов рассказал, что предоставил банку 15 справок 2-НДФЛ с трех мест работы за последние пять лет, а также копии 10 действующих кредитных договоров на общую сумму 15 млн рублей. Но своих денег он так и не увидел.
При этом у кредитной организации были обоснования посчитать вклад гражданина подозрительным. Коршунов сам рассказал на форуме, что часть средств на вклад вносили его друзья, у которых он периодически занимал деньги. Но, как он утверждает, документы, подтверждающие основание поступления от третьих лиц были предоставлены на следующий день.

Сам автор обсуждения предположил, что движение средств по вкладу могли заморозить «под одну гребенку» снедавней блокировкой карты. Ранее он внес деньги на счет физлица в качестве оплаты за место на паркинге. При этом сделка купли-продажи была официально оформлена у нотариуса.

«Как только деньги ушли, мне заблокировали карту и направили запрос сведений со ссылкой на все тот же 115-ФЗ. Все документы по запросу я предоставил, однако, в разблокировке карты мне было отказано. И до сих пор я не могу воспользоваться своими денежными средствами», – заявил Коршунов.
Аналогичные претензии к нему возникали и при обслуживании в ВТБ и Альфа-банке, вспомнил гражданин. Но, по его словам, после предоставления дополнительных документов специалисты кредитных организаций принимали решения в его пользу.

Мы направили в Сбербанк запрос с просьбой пояснить, по каким признакам банк выявляет подозрительные счета и транзакции, и как гражданам доказать легальное происхождение своих средств. Однако на момент публикации данного материала пресс-служба Сбербанка не ответила на наше письмо.
Janklodvandam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:33   #2
Супер-модератор
 
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Панама
Сообщений: 21,047
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Если еще есть олени, кто пользуются сбером, они сами виноваты.
Janklodvandam likes this.
__________________
Подписывайтесь на наш канал в Telegram [Only registered and activated users can see links. ]

t .me/joinchat/AAAAAEQT4JOfXZdrvZf40A

Только не говорите потом, что не знали о нём!
Luca Toni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:47   #3
Проверенный продавец
 
Аватар для reliable
 
Регистрация: 25.04.2015
Адрес: [email protected]
Сообщений: 459
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 6
По умолчанию

Я недавно по закрывал счета во всех банках у себя и у жены, у жены только оставили сбер и храним там не больше 20к на мелкие расходы. У жены кстати уже блокировали альфу с 200к на счету, еле догнали деньги, у меня год назад блокирнули тинькофф блэк с которого я в течении недели снял лям (Деньги чистые )., они придурки позвонили только после снятия и сказали, что мой счет заблокировали по 115ф.з и просят инфу о происхождении средств, я сказал, что они дауны и послал их, но больше свои деньги я банкам не доверяю.
Janklodvandam likes this.
reliable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:27   #4
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Janklodvandam
 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 51
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

90% работников банков реально дауны иначе не назовешь
Janklodvandam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:33   #5
Забанен
 
Регистрация: 19.08.2018
Сообщений: 350
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Luca Brasi Посмотреть сообщение
Если еще есть олени, кто пользуются сбером, они сами виноваты.
80% страны пользуется картами сбера)
Свой из Маями вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 18:02   #6
ОЛЕНЬ
 
Аватар для UmbertoGringo
 
Регистрация: 22.06.2016
Адрес: Ленинград
Сообщений: 596
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Luca Brasi Посмотреть сообщение
Если еще есть олени, кто пользуются сбером, они сами виноваты.
ну эт ты похлеще даже того момента когда ты за гитлера топил
UmbertoGringo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com.com