Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Super_Spec · 08.06.2019, 10:09

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел.

По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах.

«Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, - заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления».

Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, в прошлом месяце голландская полиция при поддержке Европола закрыла популярный миксер биткоинов Bestmixer.io, который, по данным правоохранительных органов, использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была передана членам J5.

Bes73 · 08.06.2019, 20:55

Интересная попытка выдоить деньги из битка. Но ИМХО бестолковая.

08.06.2019, 10:09	#1
Super_Spec ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ Регистрация: 28.01.2015 Адрес: Шанхай / Shanghai Сообщений: 6,578 Депозит: 18460 RUR Сделок через ГАРАНТА: 102	Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел. По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах. «Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, - заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления». Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями. Напомним, в прошлом месяце голландская полиция при поддержке Европола закрыла популярный миксер биткоинов Bestmixer.io, который, по данным правоохранительных органов, использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была передана членам J5. __________________ [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ] Размещено на рекламной основе Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]* Продам дебетовые карты Украины МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec все другие контакты не актуальны Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.

08.06.2019, 20:55	#2
Bes73 Проверенный продавец Регистрация: 05.03.2013 Адрес: Галактика Млечный путь. Точнее в ЛС. Сообщений: 5,518 Депозит: 0 RUR Сделок через ГАРАНТА: 7	Интересная попытка выдоить деньги из битка. Но ИМХО бестолковая. __________________ Никого не волнует что рубль лежащий в Вашем кармане ворованный, если невозможно доказать что его украли именно Вы. [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]