DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
bezproblem
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 01.02.2019, 20:42   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 6,579
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 102
По умолчанию Раскрыты подробности ареста в Китае 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC




Китайские правоохранительные органы поделились с общественностью подробностями ареста 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC. Операция по поимке мошенников проводилась 27 августа прошлого года, в ходе которой удалось найти дом, где находилось $193 млн в наличных средствах, полученных преступным путем.

Деньги хранились не на электронных счетах потому, что только в бумажном виде их удавалось вывозить за границу.

Преступники создали свое сообщество в ноябре 2017 года. Идея заключалась в том, что они якобы создают инновационную нейросеть на блокчейне IAC, который в дословном переводе означает «Я клоун». Финансовая пирамида была построена очень грамотным образом. Структура компании делилась на 3 уровня:

На первом уровне работники отвечали за сбор, обналичивание и хранение денег за границей. Для этих целей был снят специальный дом, перестроенный в крепость.

На втором уровне работали технари, которые создали программы для выпуска токенов и создания иллюзии торгов с завышением курса.

Третий уровень отвечал за создание и развитие сети продаж по типу MLM, а также выполнял обязанности, связанные с маркетингом.

Главным инвестором и руководителем пирамиды был Ye Moutao (Йе Мотао). Идея ICO уникальной сети IAC – искусственного интеллекта, управляющего данными - продвигалась с помощью различных презентаций и семинаров, на которых ведущие старались концентрировать внимание публики на экономической модели пирамиды.

Токены проекта стабильно росли в цене. Связано это было с обязательным условием периодических продаж для владельцев – членов пирамиды. Комиссионные распределялись по реферальной системе. Новичок, решивший стать участником сети и "инвестором", мог получить право быть членом только имея специальный код пригласившего его партнера. За членство нужно было заплатить взнос в размере 200 юаней, при этом токен IAC оценивался в 2000 юаней.

За 9 месяцев существования финансовой пирамиде удалось привлечь около 900 000 жертв, которые не обращались в полицию из-за того, что имели постоянный пассивный доход в связи с условием обязательной продажи токенов по завышенному курсу, который поддерживался специальными манипуляциями. Благодаря разработанным алгоритмам, которые завышали объем торгов, другие участники были уверены в том, что продукт востребован.

Представителям правоохранительных органов провинции Хайнань удалось выйти на след злоумышленников из-за того, что начали расти объемы обналичивания в банках. Они внедрили в сеть IAC полицейских под видом клиентов. Организаторы пирамиды были за границей, однако благодаря слежке удалось установить личность 10 курьеров, которые перевозили деньги на место хранения.

В августе прошлого года функционирование пирамиды было прекращено, а все контакты с инвесторами оборваны. Однако организаторы IAC вернулись в Китай, где полицейские решили провести спецоперацию по их захвату. В поимке преступников участвовали 280 сотрудников, «накрыть» удалось всех членов IAC.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]



Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService

Лаки Лучано
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com