DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
ProCash
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 27.06.2019, 13:46   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 6,578
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 102
По умолчанию Пять человек пойдут под суд в Новосибирске за незаконные валютные операции на 135 млн рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, местные жители в возрасте от 31 до 50 лет в период с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года систематически оказывали предпринимателям услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний, получая за это вознаграждение в размере 2% от суммы зачисленных средств.

Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля. Остальные фигуранты осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета якобы за товары, которые были приобретены для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В общей сложности злоумышленники смогли таким образом провести незаконные валютные операции на сумму свыше 135 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.
Источник: Banki.ru
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]



Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com