DarkMoney.la Новый домен - darkmoney.biż.com.com
Записываем. Старый скоро будет не доступен с «ру»
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
Spartaq capone
Mr. Parker
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 08.03.2019, 00:04   #1
МоdеrаtоrBDF
 
Аватар для AnarxistDM
 
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 3,873
Депозит: 7566 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 23
По умолчанию Отмывание денег через благотворительные фонды

Отмывание денег, т. е. их легализация, является популярной проблемой для всего мира еще с середины прошлого века. Для России она стала актуальной примерно в 80-х годах во времена переживания ею экономического кризиса. Но, несмотря на то, что в эти времена достаточно крупные денежные суммы были получены незаконным путем, легализация этих средств не обрела должную популярность в России. Специалисты связывают это с тем, что государство в лице правоохранительных органов особо не интересовали истоки происхождения незаконно полученного капитала. Соответственно, зачем тогда преступникам переживать о способах «очистить» их? Но в 201 г. Россия активизировалась в борьбе с отмыванием денег и с тех пор в нашей стране раскрываются все большее число схем отмывания доходов, и одним из них является легализация денег через благотворительные фонды. Данный способ является наиболее привлекательным для преступников. Это обосновывается рядом тесно связанных причин: Репутация благотворительных фондов в обществе. Благотворительные фонды, по своей сути, наименьше всего вызывают подозрений в какой-то преступной деятельности. Это в каком-то смысле «отводит глаз» от того, чем на самом деле могут заниматься владельцы благотворительного фонда. Ведь, казалось бы, они создаются с чистыми побуждениями, но, к сожалению, это не всегда так. Законность привлекаемых денежных средств. Благотворительные фонды существуют за счет поступающих от спонсоров и простых граждан денежных средств. Пользуясь тем, что туда поступают законные деньги, преступники, создавшие эти собственные благотворительные организации, прокручивают там свои незаконно полученные доходы, делая их «чистыми». Все это скрывается подделыванием бухгалтерии и сопровождается сложными финансовыми операциями. Свободное владение разными видами имущества. Федеральный закон № 115 от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» позволяет благотворительным фондам не только владеть имуществом, но и совершать с ним сделки. Это дает еще одну возможность преступным благотворителям использовать фонд в своих корыстных целях и «очистить» свои доходы. Освобождение от уплаты налогов и таможенных сборов. В Российской Федерации благотворительная деятельность стимулируется льготными условиями в уплате налогов и сборов либо же освобождается от их уплаты вовсе. Но это дало как позитивный, так и негативный эффект, простимулировав не только простых граждан, но и криминалистов, которые создают фиктивные благотворительные фонды для отмывания огромных сумм «грязных денег». Выяснив причины привлекательности благотворительных фондов для целей преступных целей, остановимся на более подробном рассмотрении конкретных схем отмывания денег с их помощью. Для этих целей может использоваться как легализация средств, так и самолегализация. Предварительно необходимо обозначить небольшое, но существенное различие этих понятий. В статье 174 УК РФ под самолегализацией понимается «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом» [1, п.1]. Легализация же регулируется статьей 174.1 УК РФ и отличается лишь тем, что незаконные операции по отмыванию денег совершаются преступником самостоятельно [2, п.1]. Если брать пример благотворительных фондов, то в случае самолегализации его владельцем будет друг или близкий родственник преступника, а в случае легализации — владельцем будет являться сам преступник. Ниже будут приведены две примерные схемы отмывания денег с помощью благотворительных фондов. Это лишь известные схемы, в действительности их может существовать значительно больше. Первая схема раскрывает самолегализацию денег, а вторая — легализацию денег непосредственно самим лицом, которое получило преступный доход. Первая схема: Гражданин А открывает благотворительный фонд и спустя определенное время деятельности заводит счет в банке другой страны от лица этой некоммерческой организации (в соответствии с ФЗ № 115 ОТ 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях») [3, ст.21]. Его друг или близкий родственник, гражданин Б, жертвует этому фонду крупную сумму денег, полученных от, допустим, нелегальной продажи оружия. Но при этом сумма разбивается на несколько частей и жертвуется разными лицами, чтобы не вызвать подозрений у определенных служб. Руководитель фонда (Гражданин А), получив деньги, переводит их на счет фонда в банке другой страны. Спустя время он сможет их снять и передать Гражданину Б уже «чистые» деньги. Вторая схема: Гражданин В создает благотворительный фонд в стране, являющейся оффшорной зоной. Он открывает банковский счет фонда в другой стране. С этого счета Гражданин В делает перечисление крупной денежной суммы, полученный от продажи органов, на еще один счет, открытый на имя близкого родственника в другой стране. Эти сложные финансовые махинации позволяют ему «очистить» его деньги, но не без доли риска быть замеченным. Подобная схема была раскрыта ФАТФ в 2004 году. Рассмотренные схемы имеют место, как в Западном опыте, так и в Российском. Очевидно, что проблема легализации денег через благотворительные фонды имеет свои особенности в России. Среди них можно выделить следующие: Коррупционные структуры. К сожалению, в Российской Федерации коррупция находится на уровне выше среднего, и это естественно не могло не повлиять на то, как «благотворители» пытаются использовать благотворительные фонды в своих корыстных целях. Факт распространения коррупции среди должностных лиц нередко позволяет преступникам укрыть свою деятельность от «ненужных» глаз. Несовершенства Российского законодательства в области регулирования деятельности благотворительных организаций. Несмотря на то, что деятельность благотворительных организаций раскрыта довольно широко в Российском законодательстве, некоторые моменты, например, использование этих некоммерческих организациях в противоречащих их сути целях, не были предусмотрены. В итоге, это позволяет преступникам находить лазейки в законе и совершать противоправные действия под видом благодетели. Малый опыт в борьбе с легализацией преступных доходов. Поскольку в рамках Российской Федерации отмывание денег не настолько распространено, как на Западе, то и опыта предотвращения подобных финансовых махинаций у первой соответственно меньше. К тому же, Россия позже столкнулась с проблемой легализации денег, что значительно задержало ее развитие в противодействие этой проблеме. Но, несмотря на небольшое отставание от Запада, Российская Федерация все же ведет активную борьбу с отмыванием денег, начиная с 201 года, когда 07.08 был принят Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В этот же год был образован Комитет РФ по финансовому мониторингу, а в 2003 г. Россия, наконец, присоединилась к мировому противодействию легализации денег, став членом ФАТФ. Через 10 лет после этого был принят Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», что свидетельствует о положительных изменениях в законодательстве, а также о его развитии в нужном ключе. Таким образом, несмотря на то, что в Российской Федерации имеются определенного рода проблемы с легализацией денег через благотворительные фонды, а также с легализацией в целом, она все равно делает долгие, но уверенные шаги в совершенствовании мероприятий по борьбе с этой проблемой. Но для полного комплекса мероприятий России следует внести коррективы в законодательные акты, связанные с благотворительной деятельностью, а также заниматься более тщательной проверкой всех некоммерческих организаций. В дальнейшем это поможет свести использование благотворительных фондов в качестве «прачечной» к минимуму, и они будут служить только своей изначальной миссии.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]


[Only registered and activated users can see links. ]
AnarxistDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 00:48   #2
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для turbion
 
Регистрация: 14.12.2016
Адрес: [email protected]
Сообщений: 1,278
Депозит: 10000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 8
По умолчанию

Ой, *****. Много так текста, неотформатированного. О чем смысл?
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]
turbion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService
MoneyMusk
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com