DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
bezproblem
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 19.06.2019, 23:05   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 6,579
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 102
По умолчанию CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя.

Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.

«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.

Рейнольдс также призывал своих клиентов приглашать на платформу семью и друзей, пообещав «партнерские» бонусы. Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в BTC, которые затем перенаправлялись на другие адреса кошельков, которые находятся в платежных криптовалютных системах и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии. CFTC утверждает, что эти переводы выполнялись с одной целью – скрыть незаконное присвоение средств.

Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. Глава компании скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и показатели прибыли, которые отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.

В рамках судебного процесса CFTC добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.

В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]



Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService

Лаки Лучано
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com