DarkMoney.la
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
Энди Дюфрейн
bezproblem
Spartaq capone
Bank of Lion
Тони Болтун
Quentin_Tarantino
GLOV
<Daniel>
CarloGambino$$$
Asprom
Vin Diesel

Вернуться   DarkMoney.la > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Mr. Parker
bezproblem
Daniel
J. Cash
Benjamin Franklin
《Brilliant》
Vin Diesel
САМУРАЙ
axxxe
Quentin_Tarantino
Dub4ik
sklad Uservice
Like Tree1Likes
  • 1 Post By SS Support

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 09.01.2019, 19:08   #1
SS ATM Service ОБНАЛИЧКА. ЭПС, Корп
 
Аватар для SS Support
 
Регистрация: 03.07.2016
Адрес: Miami
Сообщений: 2,500
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

«Обвиняемый также показывал потенциальным клиентам статью в международном журнале, в которой утверждалось, что его партнером был один из членов королевской семьи», - сказал сотрудник полиции.

Мошенники работали из офиса в Дели, и 70 сотрудников остались без работы после полицейского рейда. В настоящее время полиция расследует степень их причастности к незаконной деятельности группы. Всего было возбуждено дело против пяти человек по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре. Было изъято 53 ноутбука, а также печати для поддельной аутентификации документов и сами документы.

В конце декабря в Индии была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона. В том же месяце в Сингапуре была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $78 000, а в ноябре в Японии были арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 миллионов от тысяч инвесторов по всей Японии. Кроме того, в начале ноября в Замбии были арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона.
Тренер likes this.
__________________
♥SS АТМ service™♥ - Обналичка грязи. Грамотное сопровождение любых финансовых операций. Гарантия сохранности средств! ОТ 20%
Подробности
Jabber:Jabber: JID: sser(SOBAKA)xmpp.jp JID2: _ss_(SOBAKA)1jabber.com [Only registered and activated users can see links. ]
SS Support вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 19:13   #2
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для А777АА
 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 71
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Красота. Слов нет.
__________________
@[Only registered and activated users can see links. ]
А777АА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 23:48   #3
Обнал Юрлиц
 
Аватар для Тренер
 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 1,755
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от А777АА Посмотреть сообщение
Красота. Слов нет.
Это ещё цветочки. В статье указано про тех, кого поймали.
Погугли про вьетнамский скам Modern Tech. $660кк профит и парни на свободе. Или тот же BTC Global которые просто выдумали своего фаундера.
Была крутая компания которая в штатовский SEC подавала все необходимые документы якобы как первая компания которая будет продавать свои токены как ценные бумаги по правилам именно IPO. Пока SEC бумаги проверяли, парни активно пиарили этот момент. Естественно доверие со стороны инвесторов овердокуя, ничего себе, доки ведь в SEС. Пока эти все комиссии смекнули в какое место их имеют, парни уже с институциональных инвесторов подняли более 30кк. За 2-3 дня примерно.
Тренер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 01:04   #4
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для А777АА
 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 71
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от FillMorr Посмотреть сообщение
Это ещё цветочки. В статье указано про тех, кого поймали.
Погугли про вьетнамский скам Modern Tech. $660кк профит и парни на свободе. Или тот же BTC Global которые просто выдумали своего фаундера.
Была крутая компания которая в штатовский SEC подавала все необходимые документы якобы как первая компания которая будет продавать свои токены как ценные бумаги по правилам именно IPO. Пока SEC бумаги проверяли, парни активно пиарили этот момент. Естественно доверие со стороны инвесторов овердокуя, ничего себе, доки ведь в SEС. Пока эти все комиссии смекнули в какое место их имеют, парни уже с институциональных инвесторов подняли более 30кк. За 2-3 дня примерно.
Душа радуется за ребят. Пью до дна стоя!
С таким баблом не нужны ни яхты, ни ролс-ройсы. Просто маленький островок с Филипинками.
Суммы космос.
__________________
@[Only registered and activated users can see links. ]
А777АА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 01:32   #5
Обнал Юрлиц
 
Аватар для Тренер
 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 1,755
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от А777АА Посмотреть сообщение
Душа радуется за ребят. Пью до дна стоя!
С таким баблом не нужны ни яхты, ни ролс-ройсы. Просто маленький островок с Филипинками.
Суммы космос.
Не думаю. С их мозгами, решительность и материальными возможностями они просто начнут готовить тему ещё серьёзней. Целиться на фонды где ярдами считают.
Эйфория от яхт и ройсов пройдёт через неделю. А прилив адреналина после такой делюги запомнишь на всю жизнь. Дело не в деньгах, это самореализация — самый сильный наркотик.
Тренер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 02:57   #6
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для А777АА
 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 71
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от FillMorr Посмотреть сообщение
Не думаю. С их мозгами, решительность и материальными возможностями они просто начнут готовить тему ещё серьёзней. Целиться на фонды где ярдами считают.
Эйфория от яхт и ройсов пройдёт через неделю. А прилив адреналина после такой делюги запомнишь на всю жизнь. Дело не в деньгах, это самореализация — самый сильный наркотик.
Я так и написал, что с таким баблом яхт и ролсов не нужно.
Полностью согласен. Азарт и самореализация.
__________________
@[Only registered and activated users can see links. ]
А777АА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 03:22   #7
Забанен
 
Регистрация: 10.01.2019
Сообщений: 13
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Надо было бабки брать и валить - а там похоже вообще зажрались на***
OtrytayaRaketa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Asprom
MrGekko
MoneyMonkey
Vin Diesel
D. Corleone
PRIDECHANGE
Avanbro
KnyazService
MAVRODIMONEY
Mr Smitt
Conor McGregor
exfin
4RestService

Лаки Лучано
EuroKassa
Саня Белый
AlejandroSosa
Beyonce
CAPONE CASH
SantaCash
NuckyThompson
trust_exchange
Old Jew
DM Cash
FlashDM
Bankoffseller
БРОНСОН
CRYTPONAT
CLAN CASSTELO
BMW X5M
Boris Bogatov
Esenin Service
Esenin Service
CaptainMorgan
mavel1
MrLoot


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.biż.com